大胜达:浙江大胜达包装股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

浙江大胜达包装股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

（：贺）

为进一步贯彻公司章程,完善公司治理结构，优化企业发展战略，根据《公司法》和相关法律法规的规定，结合公司实际情况，浙江大胜达包装股份有限公司决定召开2025年第三次临时股东会，现就会议事宜通知如下：

会议时间和地点 本次临时股东会拟于2025年XX月XX日上午10点在公司总部会议室召开，具体时间和地点将通过公司官网及相关渠道提前通知。

会议议程

1. 审核公司2025年前半年经营状况报告；
2. 审核公司2025年年度预算及财务预测；
3. 审核公司2025年战略发展规划及重大项目投资计划；
4. 审核公司2025年员工薪酬调整方案；
5. 审核公司2025年重大股权变动及其他事项；
6. 选举2025年公司董事会及其他管理机构成员。

会议方式 为确保会议的顺利召开，本次临时股东会采用线上线下混合方式进行，线下会议将在公司总部举行，线上会议通过网络平台进行同步直播。

参会资格 根据《公司法》和公司章程规定，股东有权以书面形式提出的议案如实参加本次会议，具体投票方式及事项将在会议前通过公司官网及公告方式通知。

本次临时股东会将重点审议公司发展规划、财务状况及未来战略方向，旨在凝聚股东力量，共谋公司发展。

浙江大胜达包装股份有限公司
2025年X月X日