陕鼓动力:西安陕鼓动力股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告

西安陕鼓动力股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告

为进一步贯彻公司发展战略，优化公司治理结构，根据《公司法》和公司章程的相关规定,西安陕鼓动力股份有限公司第九届董事会在第十九次会议上审议通过了以下决议：

会议召开与出席情况
会议于2024年X月X日在公司总部举行，第九届董事会全体成员X名委员出席,会议审议通过了本次会议的相关决议。

会议决议内容

1. 关于公司战略调整的决议
   本次会议决定，公司将加快推进“X计划”的实施，重点围绕X领域的技术研发和市场拓展，预计通过2025年底前实现X目标，公司将重点加强X资源整合，提升X能力,确保公司在行业内的领先地位。

2. 关于新产品研发与上市的决议
   会议决定授权公司研发部门加紧推进X产品的技术攻关，计划于2025年X月前完成X产品的试验生产，并申请相关部门的批准，力求在2025年底投入市场，公司将优化销售网络,确保X产品的市场推广和应用。

3. 关于国际市场拓展的决议
   针对国际市场需求的增长趋势，会议决定加大对X市场的布局力度，特别是在X地区的市场开拓，公司将组建专门的国际化团队，负责市场调研、产品定制和客户服务,力求在2025年实现X地区的市场份额突破。

4. 关于公司治理结构优化的决议
   为了提升公司治理效率，会议决定推进公司内部管理信息化建设，引入先进的ERP系统，实现部门协同管理和决策支持，公司将加强内部审计机制,确保公司运营的透明性和合规性。

5. 关于财务预算与分红的决议
   会议决定，公司2024年财务预算将重点关注X项目的资金投入和X业务的盈利能力，公司将严格执行财务管理制度，确保资金流向合理，并在符合法律法规的前提下,考虑对股东分红的事宜。

决议的意义与影响
本次会议的决议体现了公司对未来发展的深思熟虑和战略规划，通过推进X计划和国际化布局，公司将进一步挖掘自身核心竞争力，提升市场竞争力和公司价值,公司治理结构的优化将为公司长远发展提供更强的支持和保障。

公司后续工作安排
公司将立即成立专项工作小组，负责各项决议的落实工作，各部门将根据会议决议制定具体工作方案，并定期向董事会汇报执行情况，公司管理层将全力以赴推动决议目标的实现,为股东创造更大价值。

决议将由公司公告在《中国公司新闻网》等正式渠道发布,具体时间及详细内容请关注公司公告发布会。

西安陕鼓动力股份有限公司
2024年X月X日