马可波罗:关于召开2025年第三次临时股东会的通知

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

为进一步推动公司发展,审议并决策公司重大事项，根据公司章程相关规定及相关法律法规，公司决定召开2025年第三次临时股东会，现将会议的相关事项通知如下：

会议基本信息

1. 召开时间：2025年X月X日
   （注：具体日期需根据实际情况填写）
2. 召开地点：公司总部，地址：[公司地址]
   （注：具体地址需根据实际情况填写）
3. 会议主持人：公司董事长：XXX
   （注：具体主持人需根据实际情况填写）

会议事项

本次临时股东会主要审议以下事项：

1. 关于公司2024年财务状况报告的审议与批准；
2. 关于公司2025年经营计划与发展战略的审议与批准；
3. 关于授权公司董事会在专有技术领域进行研发投入的决定；
4. 其他需由股东大会审议的事项（如有）。

会议议程

会议将依次进行以下议程：

1. 召开会议的主持人致辞；
2. 审议并批准2024年财务状况报告；
3. 审议并批准2025年经营计划与发展战略；
4. 审议并通过关于专有技术研发投入的授权决定；
5. 其他符合公司章程及相关法律法规需要提交的议案；
6. 临时股东会的选举事宜（如有）。

参与方式

所有持有公司普通股或超大股的股东均有权利参与本次临时股东会,具体参与方式如下：

1. 通过邮件、电话或其他方式提前预约会议参与；
2. 到达会议现场进行现场注册；
3. 按照公司相关规定提交相关证明文件。

重要提示

1. 请各位股东提前熟悉本次会议的议程和相关文件,充分准备相关讨论内容；
2. 本次会议采用线下线上混合形式,线下会议将在公司总部举行，线上会议通过网络平台进行同步；
3. 公司将为本次会议提供茶歇和便利设施,会议期间请务必遵守公司规章制度和相关法律法规。

公司信息

XXX公司成立于X年,总部位于[公司地址]，目前拥有多个分支机构，业务涵盖[业务范围]，致力于为股东创造最大价值。

联系方式

如有任何疑问或需要进一步的信息,请联系公司秘书：XXX
电话：XXX-XXXX-XXXX
邮箱：XXX@XXX.com

特此通知
公司管理层
2025年X月X日