中天精装:第四届董事会第三十次会议决议公告

中天精装:第四届董事会第三十次会议决议公告

为进一步推动公司发展，优化管理体制，科学决策，中天精装第四届董事会于2023年XX月XX日召开第三十次会议，会议全面审议了公司发展战略、财务状况、重大项目规划等相关议题,并依法依规作出了重要决策。

会议首先听取了公司2022年工作报告和财务审计报告，全面总结过去一年的经营成果和存在的问题，随后，会议重点审议了以下议题：一是公司未来三年的发展规划，包括行业定位、战略布局和核心竞争力；二是重大项目投资决策，包括XX项目的资金使用和进展计划；三是公司股权结构调整，包括股份增值和股本运作方案；四是内部管理优化，包括公司文化建设、人才培养和绩效考核机制等。

第四届董事会第三十次会议依法依规审议通过了以下决议：

1. 公司未来三年发展规划：会议决定，中天精装将继续深耕智能制造领域，聚焦高端装备研发与生产，进一步强化技术创新能力和市场竞争力，公司将加大在新兴行业和绿色技术领域的投入,探索可持续发展路径。

2. 重大项目投资决策：董事会支持公司启动XX项目，预计投资额为XX亿元，主要用于智能化生产线升级和新产品研发，项目将显著提升公司的生产效率和产品质量,为公司未来的持续发展奠定坚实基础。

3. 股权结构调整：会议通过了公司股份增值方案和股本运作计划，旨在激励管理层和员工积极参与公司发展，推动公司股权分配更加合理,激发内部活力。

4. 内部管理优化：董事会要求公司进一步完善公司文化建设，打造积极向上的企业文化，提升员工凝聚力和归属感，强化人才培养机制，优化绩效考核体系,确保公司高质量发展。

此次会议由公司董事长XXX主持，参会董事包括XXX、XXX、XXX等，会议讨论和决议过程充分体现了专业性和民主性,各项决议均得到了全体董事的认可。

中天精装作为行业内的领先企业，凭借强大的研发能力和丰富的经验，持续引领智能制造领域的发展，公司将继续以创新驱动、质量为本、客户为中心的发展理念，努力实现高质量发展，为股东、员工和社会创造更大价值。