ST易购:第八届董事会第三十七次会议决议公告

伊戈尔电气股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书解读

根据北京市环球（深圳）律师事务所的法律意见书，伊戈尔电气股份有限公司2025年第一次临时股东大会的相关事宜已得到专业解读，以下是该法律意见书的核心内容和相关信息：

会议基本情况

• 召开时间：2025年X月X日
• 召开地点：北京市XX区
• 会议类型：临时股东大会
• 会议主办方：伊戈尔电气股份有限公司

会议主要议程

• 董事会提案：关于公司2025年后续发展战略的讨论和审议，包括但不限于业务扩展、技术创新、国际化布局等方面。
• 股东提案：包括公司重大事项的审议，如公司重大股权变动、重大业务合作等。
• 其他议案：如公司治理、财务审计、风险管理等相关事项的讨论和审议。

重要议题说明

• 董事会扩张：提案中明确指出，公司计划通过扩大董事会规模，引入具有丰富行业经验和国际视野的独立董事，以提升公司治理水平和战略决策能力。
• 战略合作伙伴关系：提案建议公司与一家具有强大技术研发能力和全球市场资源的国际企业建立战略合作关系，共同推进技术创新和市场开拓。
• 财务预算与盈利分配：会议将审议2024年度财务报表及盈利分配方案，确保股东权益得到合理保障。

法律依据与程序

• 根据《公司法》及相关公司章程规定，临时股东大会的召开和议程的审议必须遵循法定程序，确保公司治理的合法性和有效性。
• 盖括会议的举办必须符合公司股东会的相关要求,包括但不限于通知时间、召开方式、质疑期限等。

董事会建议

-董事会对提案进行了全面评估，认为上述议案符合公司发展的战略方向，且符合法律法规及公司章程的相关规定。
-董事会建议股东大会审议并通过该提案，并对会议期间的讨论和表决程序表示支持。

-本次临时股东大会将是公司发展历程中的重要节点，通过该会议，公司能够进一步明确未来发展方向，实现高质量发展。
-北京市环球（深圳）律师事务所对本次会议的法律事宜进行了全面评估，并对会议的顺利召开和议程的审议提出专业意见，确保公司股东权益得到充分保障。

（以下为律师事务所意见书的正式文号和日期）

如需进一步了解本次临时股东大会的具体信息,请联系伊戈尔电气股份有限公司公司秘书或法律顾问。