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中天精装:董事会议事规（2025年11月）

为规范中天精装董事会议的召开和相关事务，确保会议的顺利进行和决策的科学性，特制定本董事会议事规,以下是本次董事会议的相关事规：

会议召开条件

1. 本会议由公司董事会决定召开,经公司法律法规或章程规定的程序得以授权后才能召开；
2. 会议时间、地点、参会人员等事宜由董事会统一决定,并提前通知各董事会成员及相关人员；
3. 会议期间，所有参会人员应按公司要求完成相关手续,并签署参会记录。

议程确定

1. 本会议的议程由董事会根据公司发展需要、股东会决议及相关法律法规制定,并提前向所有董事会成员及相关人员通知；
2. 应包含但不限于以下几项：
   • 公司战略规划与发展方向
   • 财务状况报告及预算执行情况
   • 关键项目进展及风险管控
   • 人事任命及考核评价
   • 法律法规合规情况
   • 其他需讨论的重要事项

决策程序

1. 本会议的决策应遵循公司章程及相关法律法规的规定,采取多数决规则；
2. 对于特别重要的事项，会议可设置秘密 ballot机制,确保决策的公正性；
3. 会议决策应由董事会负责人签署并经全体董事会成员确认后生效。

执行机制

1. 公司应设立专门的会议协调小组,负责会议的组织与协调工作；
2. 会议后及时整理会议纪要，形成书面记录,并经全体参会人员签字确认；
3. 会议相关信息应及时通过正式渠道发布,确保信息的透明度和权威性。

信息保密

1. 本会议涉及的所有信息及决策内容应严格保密,未经授权不得向外泄露；
2. 参会人员应在会议期间保密会议材料及相关信息,避免因保密失误造成的法律风险。

合规要求

1. 本会议的召开和相关事务应符合公司章程、股东会决议及相关法律法规的规定；
2. 公司应定期对董事会工作进行审核,确保董事会事务的规范性和科学性。

本董事会议事规自发布之日起实施,由中天精装董事会负责解释。

2025年11月，中天精装公司董事会