*ST和科:股东会议事规则（2025年11月）

关于召开2025年第六届股东大会的通知

尊敬的股东们：

根据公司章程及相关法规规定,公司将于2025年11月举行第六届股东大会，本次会议将全面汇报公司2024年度的经营情况，审议重要事项，并作出决定，具体情况如下：

会议时间
会议将于2025年11月XX日上午10点在公司总部（XX地址）举行，请各位股东准时出席，确保会议顺利进行。

会议议程

1. 审核2024年度财务报告,包括资产负债表、利润表等重要财务报表。
2. 审议2025年度预算方案。
3. 审议公司发展战略及未来规划。
4. 审定公司董事会和监事会的任命事项。
5. 审议其他需股东大会表决通过的事项。

参与条件

1. 股东应按时完成注册,领取会议纪要及其他相关材料。
2. 若有事务代理人参加,需携带授权书。
3. 请各位股东提前熟悉会议议程,充分准备相关事项。

会议流程
会议将分为以下几个环节：

• 开会致辞
• 审核财务报告
• 讨论与表决
• 选举与决定
• 结束语

注意事项

1. 请各位股东遵守会议规则,尊重他人发言，保持会议秩序。
2. 本次会议采用线下线上混合形式,线下参会人员需提前报名，线上参会可通过公司官网或指定平台参与。
3. 请务必按时到场,遵守公司的防疫相关规定。

您的参与是本次会议的重要保障,我们期待与各位股东共同见证公司的发展历程，为公司的未来增添希望与力量！

公司名称：XXX公司
日期：2025年11月X日
联系人：XXX
联系电话：XXX-XXXX-XXXX

请您及时关注本次会议的相关信息,并积极参与讨论与表决，为公司的发展贡献力量！