免费安装日历：免费安装日历应用全攻略，跨平台同步，高效管理你的每一刻

永东股份《董事会议事规则》（2025年11月）

为规范永东股份董事会的工作流程，明确会议事项的处理规则，提升公司治理效能，特制定本《董事会议事规则》，本规则自发布之日起实施。

会议召开

1会议的定期召开 董事会定期会议每季度召开一次，具体日期由董事会决定，并提前通知各董事会成员。

2会议的临时召开 在公司重大事项需要决策或其他特殊情况下，董事会可依法或章程规定召开临时会议，临时会议的召开需由董事长提出，经至少三分之二的董事会同意后决定。

3会议的通知 董事会会议的通知由董事会秘书负责，通知内容包括会议时间、地点、议程、相关文件及其他事项，会议通知至少在15日前发放给各董事会成员。

会议议程

1议程的提前准备 董事会秘书负责收集、整理会议所需的背景资料和提案材料，并在会议前30日完成并提交公司秘书处备案。

2议程的修订 会议前三日内，董事会可对会议议程进行修订，但修订事项需由董事会多数决通过，修订后的议程需重新通知会议召开前发放。

3会议的举行 会议由董事长主持，若董事长无法出席，需由其他任命的董事主持，会议采用口头表决或书面表决的方式进行，具体方式由会议决定。

决策机制

1决策规则 董事会决策需经本会议两-thirds的简单多数通过，除以下情形外：（1）事项涉及公司章程或法律法规的修改；（2）事项涉及公司重大资产重组或高风险项目的审批；（3）事项涉及公司管理层的任命或解职，这些情形需特别表决，需经至少三分之二的董事会同意。

2决议的记录 会议决议需由会议记录人记录，并由公司秘书处统一整理备案，记录内容包括会议日期、时间、地点、出席情况、议程明文、决议内容及签字盖章等。

会议记录与审计

1会议记录的保存 公司秘书处负责会议记录的保存，保存期限与公司章程规定的文件归档期限一致。

2审计监督 董事会设有审计委员会，负责公司财务报表、内部管理的审计监督工作，审计委员会的工作规则由董事会另行制定。

其他事项

本规则由公司董事会负责解释，如有需要对本规则进行修订的，需经全体董事会成员同意，并重新发布。

本规则自2025年11月发布之日起施行。