ST中珠:中珠医疗控股股份有限公司简式权益变动报告书（梅花投资）

广东甘化科工股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见

根据《公司法》及其实施条例规定，以及广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）章程的相关规定，2025年第一次临时股东大会的召开，涉及公司治理和股东权利行使的重要事项,以下是对本次临时股东大会的法律意见与相关建议。

会议的基本合法性

1. 会议召开的合法性
   根据《公司法》第六十条、第六十一条规定，公司每年召开一次股东大会，股东有权以股东名义要求召开股东大会，且股东大会可以是常规股东大会或临时股东大会，本次临时股东大会的召开，符合公司法关于股东大会召开方式和程序的规定，且在公司章程中没有明确限制临时股东大会的召开,会议的召开是合法的。

2. 会议的合法性与股东权利的行使
   根据《公司法》第六十条第四款，股东大会是公司的重要决策机构，股东通过股东大会行使权利，表达意志，参与公司管理和监督，本次临时股东大会的召开,有助于保障股东的民主权利和公司的合法运作。

议程的合规性

1. 议程的合法性
   根据《公司法》第六十一条规定，股东大会的议程应由董事会提案，且应符合公司章程和其他法律法规的要求，本次临时股东大会的议程涉及公司战略发展、重大事项决策等内容，符合《公司法》关于股东大会议程的规定。

2. 议程的合规性与公司治理
   本次临时股东大会的议程涵盖了公司未来发展的重要方向，包括但不限于公司战略调整、重大项目投资、盈利分配方案等议题，这些议题的提前讨论和决策,有助于公司治理的完善和公司长远发展。

公司治理的完善性

1. 信息披露的完善性
   根据《公司法》第六十条第七款规定，股东大会的召开前，公司应依法向股东公告相关信息，本次临时股东大会前，公司已按照规定发布了会议通知，详细列明了会议的时间、地点、议程以及其他必要信息,符合信息披露的要求。

2. 公司治理结构的完善性
   本次临时股东大会的召开，有助于公司治理结构的进一步完善，通过股东大会，公司能够及时了解股东的意愿，调整公司战略方向，优化公司治理机制,提升公司治理水平。

风险提示与建议

1. 会议的顺利召开
   在召开临时股东大会的过程中，公司应确保会议的顺利进行，包括但不限于会议的时间、地点、议程的合理性、通知的及时性等方面，公司应提前做好各项准备工作,确保会议的高效开展。

2. 股东参与的积极性
   公司应通过多种渠道，积极通知股东参加本次临时股东大会，保障股东的知情权和参与权，公司应关注股东的意见和建议，充分听取股东的意见,确保股东大会的权威性和代表性。

3. 法律合规的注意事项
   公司在召开临时股东大会的过程中，应严格遵守《公司法》及其他相关法律法规的规定，避免因程序问题导致股东大会的无效，公司应确保会议的决议符合公司章程的相关规定,避免因决议内容不合理导致公司法律风险。

法律依据

1. 《公司法》
   本次临时股东大会的法律意见主要基于《公司法》第六十条、第六十一条、第六十二条等相关规定，公司在召开临时股东大会的过程中，应严格遵守《公司法》的规定,确保会议的合法性和有效性。

2. 公司章程
   公司章程是公司治理的重要依据，本次临时股东大会的召开，应符合公司章程的相关规定，公司在制定章程时，应明确临时股东大会的召开条件、程序和相关事项,避免因章程问题导致会议召开的争议。

2025年第一次临时股东大会的召开，是公司治理现代化和股东权益保障的重要体现，本次会议的召开，有助于公司在股东基础上凝聚共识，推动公司发展，实现股东利益与公司长远发展的双赢，公司在召开会议的过程中，应严格遵守法律法规，确保会议的顺利进行,为公司未来的发展奠定坚实基础。

建议公司在本次临时股东大会的召开过程中，注重以下几点：确保会议的合法性和必要性，充分听取股东意见，完善公司治理结构，保障股东权益，通过本次会议，公司将进一步巩固股东基础，提升公司治理水平,为公司的可持续发展提供有力支撑。