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济民健康管理股份有限公司《董事会秘书工作制度》（2025年11月修订）

为进一步规范公司治理结构,优化董事会工作机制，确保公司高效运转，济民健康管理股份有限公司修订了《董事会秘书工作制度》，并于2025年11月正式实施，该制度旨在明确董事会秘书的职责、工作流程和考核评价机制，对公司治理体系和管理水平产生重要影响。

《董事会秘书工作制度》是公司治理体系的重要组成部分，体现了公司对公司管理现代化和高效性的追求，董事会秘书作为公司治理的重要职位，负责协助董事会履行职责，支持公司治理体系的有效运行，本制度通过明确董事会秘书的工作职责、工作流程和考核评价机制，为公司决策提供有力支撑，确保公司治理体系和内控制度的完善。

董事会秘书的主要职责

1. 协助董事会履行职责

   • 秘书全职成员应积极协助董事会各成员完成各项工作任务,包括但不限于会议准备、文件起草、信息收集及报送等。
   • 秘书全职成员应认真履行公司秘密保护义务,确保公司机密信息的保密。
   • 秘书全职成员应协助董事会监督公司管理层的工作,包括但不限于日常管理事务、财务管理、内部审计等方面。

2. 支持公司治理工作

   • 秘书全职成员应协助公司股东会、董事会及其他相关会议的筹备和召开工作，确保会议顺利进行。
   • 秘书全职成员应负责公司文件、档案的管理工作，确保公司资料的完整性和安全性。
   • 秘书全职成员应协助公司信息披露工作,包括但不限于定期向股东通报公司情况、发布公告等。

3. 维护公司形象

   • 秘书全职成员应积极维护公司良好企业形象,包括但不限于公司品牌、社会责任等方面的工作。
   • 秘书全职成员应协助公司应对突发事件,确保公司声誉和利益不受损害。

4. 负责公司资金管理

   • 秘书全职成员应负责公司账户的管理工作,确保公司资金流向合法、合规。
   • 秘书全职成员应协助公司审计工作,包括但不限于财务核算、预算编制等方面。

工作机制

1. 分工明确

   公司秘书全职成员应根据公司实际需要,明确各自的工作职责，确保工作效率和质量。

2. 工作流程

   公司秘书工作流程应包括但不限于会议准备、文件起草、信息收集及报送、公司档案管理等环节。

3. 考核评价

   公司定期对秘书全职成员进行工作考核,包括但不限于工作完成情况、工作态度、职业道德等方面。

预期效果

通过修订和实施《董事会秘书工作制度》，济民健康管理股份有限公司期望实现以下目标：

1. 提高公司治理水平

   • 通过规范公司秘书工作,进一步完善公司治理体系。
   • 通过明确秘书全职成员的职责,提高公司决策的科学性和效率。

2. 优化公司管理机制

   • 通过优化公司内控制度,确保公司管理更加规范化、透明化。
   • 通过规范公司资金管理,确保公司财务健康和风险可控。

3. 增强公司竞争力

   • 通过优化公司治理机制,增强公司应对市场变化的能力。
   • 通过维护公司良好企业形象,提升公司市场竞争力。

《董事会秘书工作制度》的修订和实施，是济民健康管理股份有限公司不断优化公司治理结构、提升公司管理水平的重要举措，这一制度的实施，将有助于公司更好地实现长期稳健发展，为股东创造更大的价值，也为社会提供更加优质的健康管理服务。