济民健康:济民健康管理股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分管理制度的公告

济民健康:济民健康管理股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分管理制度的公告

为进一步优化公司治理结构,提高公司管理效率，根据公司发展的实际需要，济民健康管理股份有限公司经股东大会决议，公告如下：

关于取消监事会的决定 本公司经股东大会同意，决定取消公司监事会的设立，原有的监事会职能和相关工作将由公司的其他部门或相关机构按照公司章程和管理制度的规定进行履行，取消监事会的决定是基于公司发展阶段的实际需要，旨在更高效地集中资源，提升公司内部管理水平。

修订《公司章程》 （一）修订内容

1. 根据公司发展实际,修订《公司章程》，明确公司的经营宗旨、管理结构、股东权利和义务等相关条款。
2. 规定公司董事会和其他管理机构的职权与责任,优化公司治理机制。
3. 增加公司治理相关的条款,明确公司的内务管理和风险防控措施。

（二）实施时间 修订《公司章程》将于202X年X月X日正式生效。

制定、修订部分管理制度 （一）具体管理制度包括但不限于以下内容：

1. 《公司内部审计管理制度》
2. 《公司风险管理制度》
3. 《公司信息公开与透明管理制度》
4. 《公司员工考核与薪酬管理制度》
5. 《公司股东关系管理制度》

（二）管理制度的修订内容 根据公司发展需求，修订各项管理制度，进一步明确制度执行的具体程序和要求，确保公司管理制度与时俱进，符合公司发展的实际需要。

公告的生效时间 本公告自发布之日起实施。

请广大股东、投资者及社会各界予以关注，感谢对公司发展的支持与理解。

济民健康管理股份有限公司 202X年X月X日