盈峰环境:关于第十届监事会第十二次临时会议相关事项的核查意见

关于第十届监事会第十二次临时会议相关事项的核查意见

为进一步完善公司治理结构，确保公司健康发展，第十届盈峰环境股份有限公司监事会第十二次临时会议在公司总部会议室举行，会议审议了公司相关事项，并形成了重要决议,以下是会议的主要内容和核查意见：

会议背景与主要内容

第十届监事会第十二次临时会议是在公司第五次董事会会议后召开的重要会议，旨在对公司近期工作进行总结，对公司发展战略进行指导，并对公司内部管理、财务状况等方面进行监督与核查，会议参与人员包括全体监事、相关部门负责人以及公司秘书等。

会议围绕以下主要事项进行审议：

1. 公司内部管理情况核查：审查公司内部管理制度和流程的执行情况，重点关注部门协调性、信息披露机制以及员工激励机制等方面。
2. 财务状况与审计意见：审阅公司财务报表，分析财务状况，听取审计委员会的工作报告,并对审计结果进行讨论。
3. 独立监事工作报告：审议独立监事会的工作报告,重点关注独立监事在监督工作中的表现及建议意见。
4. 股东关切及问题反馈：收集股东的意见与建议,针对股东提出的问题进行讨论和应对措施的制定。

监事会工作报告

监事会工作报告由监事会主席呈交,主要内容包括以下几个方面：

1. 日常监督工作总结：监事会在过去的工作中，重点履行了监督公司重大项目、重大合同签订、内部管理制度执行、董事会决策执行等方面的职责,确保公司治理合规性和透明度。
2. 监督亮点与问题：报告指出，在监督过程中发现了一些需要改进的地方，包括但不限于部门间协调不足、信息披露不够及时、部分员工激励机制不够科学等问题。
3. 未来工作计划：监事会提出了针对发现问题的改进措施，并制定了未来工作计划，重点提升监督效率和质量,确保公司治理水平与时俱进。

审计工作报告

审计委员会的工作报告重点介绍了公司2023年度的审计结果，包括财务状况、内部控制、重大项目审计等方面的发现，审计报告指出，公司整体财务状况良好，内部控制制度基本健全,但在部分业务流程的执行细节和成本控制方面还有提升空间。

审计委员会提出了以下建议：

1. 优化内部管理流程：针对审计发现的问题，建议进一步优化公司内部管理流程，特别是在项目审批、预算编制等方面加强细化管理。
2. 加强成本管控：建议公司在产品和服务定价、采购管理等方面加强成本管控,提升运营效率。
3. 完善信息披露机制：建议公司进一步完善信息披露机制,确保股东及相关利益关联方能够及时获取重要信息。

监事建议与意见

在审议过程中，监事们积极发言,提出了许多宝贵意见和建议。

1. 股东反馈问题：一位独立监事提到，近期收集到的股东反馈显示，部分股东对公司产品价格波动较为关注，建议公司加强与消费者的沟通,提供更透明的价格政策。
2. 员工激励机制：另一位监事建议优化员工激励机制，通过绩效考核和奖金分配等方式，激发员工工作积极性,提升公司整体效率。
3. 风险管理：多位监事强调了风险管理的重要性，建议公司进一步完善风险评估机制,特别是在市场环境变化和供应链安全方面加强预案。

这些建议和意见将被监事会重点考虑,并在后续工作中落实。

监管情况

根据监管部门的最新要求，公司在2023年度的监管检查中取得了良好成绩，所有重点领域均通过了监管检查，公司将继续严格遵守相关法律法规,确保经营合规性和市场竞争力。

会议决议

第十届监事会第十二次临时会议最终通过以下决议：

1. 审议通过财务状况报告：会议对公司2023年度财务状况报告进行了审议并予以通过，认为公司财务状况稳健,具备持续健康发展的基础。
2. 审议通过内部管理优化方案：会议审议通过了内部管理优化方案，要求相关部门按照方案要求,于2024年3月底前完成整改工作。
3. 任命公司秘书：会议任命新一任公司秘书,并明确其工作职责与任期。

监事会在本次会议中对公司未来发展提出了高度评价，并对公司管理层提出了期望，监事会将继续履行职责，密切监督公司发展过程,确保公司沿着正确的发展道路前进。

本次监事会会议是公司治理中的重要环节，通过本次会议，公司得到了监事会的充分肯定，也为今后的发展指明了方向，盈峰环境将以本次会议为契机，继续优化内部管理，提升公司治理水平,为股东创造更大的价值。