乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司2025年第二次独立董事专门会议决议

乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司2025年第二次独立董事专门会议决议

为深入贯彻公司治理和发展战略，进一步完善公司治理结构，优化董事会决策机制，乐凯胶片股份有限公司于2025年召开第二次独立董事专门会议,通过了以下重要决议：

会议召开情况
本次独立董事专门会议是在公司2025年quarter 2的会议期间召开，会议严格遵循《公司法》及《独立董事会组织和职责规定》进行,现有全体独立董事及相关工作人员参加。

主要决议内容

1. 公司战略发展方向
   独立董事会一致同意公司2025-2027年的战略发展方向，将继续聚焦胶片行业核心技术研发，深耕专业影像领域，推动公司高质量发展，将加强国际市场布局，提升品牌影响力,力争在全球市场中占据更有利的竞争地位。

2. 技术创新与研发投入
   独立董事会强调了技术创新在公司发展中的重要性，支持公司在人工智能、物联网、量子计算等前沿技术领域加大研发投入，提升胶片产品的智能化和自动化水平,为行业树立标杆。

3. 国际化战略推进
   针对全球化趋势，独立董事会通过了国际化战略实施方案，支持公司拓展欧美、亚洲及新兴市场，建立更广泛的国际合作伙伴关系,推动公司整体业务向全球化转型。

4. 股东权益保护
   独立董事会重申公司在股东权益保护方面的承诺，将继续完善公司治理机制，确保股东权益得到充分尊重和实现，将加强与股东的沟通与协作,回馈股东关心的问题。

5. 风险管理与合规运营
   针对当前复杂多变的市场环境，独立董事会通过风险管理和合规运营相关决议，要求公司建立更加完善的风险预警和应对机制,确保公司经营稳健发展。

6. 可持续发展战略
   独立董事会支持公司在可持续发展方面的探索和实践，鼓励公司在节能减排、环保社会责任等方面发挥领先作用,为实现绿色发展贡献力量。

7. 公司治理优化
   本次会议还决定对公司治理体系进行进一步优化，完善董事会的决策流程和监督机制，确保公司治理更加科学、透明和高效。

会议意义
本次独立董事专门会议的召开和决议实施，对公司未来的发展具有重要意义，通过这一会议，独立董事会对公司战略发展方向达成了共识，为公司提供了强有力的支持和指导,确保公司能够在行业竞争中立于不败之地。

公司展望
乐凯胶片将以本次会议的决议为指导，继续坚持创新驱动发展，以技术创新为引领，推动公司迈向高质量发展新阶段，公司将继续关注市场变化，精准把握机遇，提升服务能力，赢得市场和客户的信任,为股东创造更大价值。

决议将由乐凯胶片股份有限公司董事会及相关部门负责具体落实,并及时向股东及社会公众通报相关进展。