鼎泰高科:广东鼎泰高科技术股份有限公司董事会议事规则（草案）
广东鼎泰高科技术股份有限公司董事会议事规则（草案）
为进一步规范公司董事会议的组织与运行，确保公司治理的规范性和透明度，广东鼎泰高科技术股份有限公司拟修订并制定《董事会议事规则（草案）》,以下是草案的主要内容及解读：
草案背景与目的
随着公司业务的快速发展和市场环境的日益复杂，公司治理体系的完善已成为提升公司核心竞争力的重要举措，董事会议作为公司最高决策机构的重要组成部分，其规范化和透明化对于确保公司战略决策的科学性和高效性具有重要意义，公司决定修订现有董事会议事规则，进一步明确会议的组织、程序和决策机制,确保董事会议的顺利召开和高效运作。
草案主要内容
会议组织与召开
- 公司董事会定期召开董事会议，具体时间由董事会决定，但不得超过六个月一次。
- 会议召开前需提前发布通知，明确会议的时间、地点、参会人员及会议议题。
- 会议材料需提前三天前准备完毕,并通过公司网站等官方渠道公示。
决策流程
- 会议采用简单多数决议原则，特事特人可另行规定决策标准。
- 关键事项需经独立董事会成员同意后才能表决通过。
- 需及时登载至公司官方网站,并报送相关股东。
董事会成员责任
- 每位董事会成员应严格遵守公司法规及相关协议，履行职责。
- 在重大事项表决中，若因违规或不当行为导致公司利益受损,相关成员需承担相应责任。
会议纪要与审批
- 会议纪要需由公司秘书审核后提交董事会备案，并报送股东大会审议。
- 经审批后的会议纪要作为公司重要文件,具有法律效力。
草案修订意义
通过修订董事会议事规则，公司能够进一步规范董事会议的组织程序，明确各参会人员的职责与权限，确保会议的高效运行，通过公开透明的决策机制，增强公司股东及合作伙伴的信任与支持,为公司长远发展提供有力保障。
实施时间
本草案自发布之日起实施,具体执行细则将在公司股东大会后制定并公布。
如需进一步了解本草案内容或提出建议,请联系公司秘书处。
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