华建集团:华东建筑集团股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告

华建集团:华东建筑集团股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告

为进一步贯彻落实公司发展战略，优化公司治理结构，华东建筑集团股份有限公司第十一届董事会于2023年X月X日举行第十二次会议,会议审议通过了以下重要事项：

关于选举新一届董事会成员的决议 本次会议选举了公司第十一届董事会新的成员，经过严格的选举程序和民主表决,以下新董事成为公司董事会成员：

1. 张某某,任新任董事长；
2. 李某某、王某某、赵某某等人,任新任董事。

关于公司预算和财务审批的决议 会议审议通过了2024年公司预算方案，并对年度财务目标作出了明确部署，公司将继续致力于高质量发展，优化资源配置，确保公司财务稳健、业务持续增长。

关于分红的决议 为回馈股东伙伴，会议决定将2023年度利润分配5.00元/股，分红比例为X%，此次分红方案体现了公司对股东利益的高度重视,也彰显了公司持续健康发展的良好业绩基础。

其他事项 会议还讨论了公司战略发展规划、风险管理体系和中长期目标等重要议题，通过相关决议,确保公司沿着正确的发展方向稳步前行。

此次会议的召开和决议公告，标志着公司治理体系和管理层取得新的进展，新一届董事会将以高度的责任感和使命感，带领公司迎接新的发展机遇,为股东创造更大价值。

华东建筑集团股份有限公司
2023年X月X日